单选题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。下列不属于金融机构制定本机构的交易监测标准应当参考的因素：

A 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱

B 公安机关

C 本机构的资产规模

D本机构所在区域的GDP

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构应当制定本机构的交易检测标准，并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于（）

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单选题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。下列不属于金融机构制定本机构的交易监测标准应当参考的因素：

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单选题

金融机构的交易监测标准由（）制定。

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判断题

义务机构总部(总行、总公司)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定经人民银行或其分支机构审批。

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多选题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责，交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形，并应当参考下列哪些因素？( )

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