单选题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由（）审批后准入。

A经办机构

B一级支行

C二级分行

D一级分行

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且不持有外国人永久居留证的境外个人申请变更国籍，需由（）进行审批。

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单选题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由（）审批后准入。

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单选题

涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不违反我行洗钱及制裁风险合规政策、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由（）审批后准入。

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判断题

FATF国际标准中建议7的“与扩散相关的定向金融制裁”主要涉及朝鲜、伊朗两个国家。

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判断题

对于来自FATF名单所列高风险国家或地区的外资银行，须同时提供我行版本反洗钱及制裁合规问卷以及沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（签署日期须在12个月以内）。

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