根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》工作要求，关联方识别应包括持股（）以上股东。

多选题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

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单选题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》工作要求，关联方识别应包括持股（）以上股东。

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多选题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

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多选题

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，以下属于个人客户基本信息的是（）

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多选题

根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下属于应开展加强型尽职调查的情形是（）

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