单选题

对于首次评级的客户，人工复评后将系统初评结果由低风险向高风险调整的，由（）后确认客户最终评级结果。

A营业机构同级审核

B由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

对于首次评级的客户，人工复评后将系统初评结果由低风险向高风险调整的，由（）后确认客户最终评级结果。

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判断题

对于仅建立客户资料用户办理一次性交易，并未开立任何账户的首次评级客户，首次评级时将系统初评等级作为首次评级结果，定期复评时维持最后一次等级评定结果不变。

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判断题

对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

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单选题

主调查岗负责评级尽职调查，起草评级报告，在评级系统中确定模型初评和评级推翻结果，对于一般客户，原则上应由（）担任。

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单选题

农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后（）日内对系统初评结果进行复评，重新确定客户的风险等级。

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