境内机构涉及制裁的调查或协查，客户已在纳入农行监控范围的制裁名单的，应发送相关信息至同级客户主管部门，客户主管部门牵头组织业务主管部门、运营管理部门等对本条线制裁风险管控情况进行调查。存在制裁风险管控措施落实不到位的，相关部门应采取补救措施。

判断题

境内机构涉及制裁的调查或协查，客户在第三方机构、境外分支机构自定义制裁名单的，不做控制处理。

答案解析

判断题

境内机构涉及制裁的调查或协查，客户已在纳入农行监控范围的制裁名单的，应发送相关信息至同级客户主管部门，客户主管部门牵头组织业务主管部门、运营管理部门等对本条线制裁风险管控情况进行调查。存在制裁风险管控措施落实不到位的，相关部门应采取补救措施。

答案解析

判断题

境内机构涉及制裁的调查或协查，客户在监管机构制裁名单的，可将相关情况逐级报告至总行反洗钱主管部门、相关业务主管部门和客户主管部门共同审核并报高级管理层审定后，添加客户至总行自定义监控名单。

答案解析

判断题

境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。

答案解析

判断题

境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易可疑，且前期已触发可疑交易预警但被排除的，反洗钱主管部门应按相关规定上报可疑交易报告。

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