境内机构例外事项必须经一级分行合规管理委员会审核后，报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）， 经审批通过后，方可办理

判断题

境内机构例外事项必须经一级分行合规管理委员会审核后，报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）， 经审批通过后，方可办理

答案解析

多选题

根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》，各分行需对已开立的境外机构境内账户实行年检制度，重点关注境外机构的（）等真实性、合规性、合理性情况审查。

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判断题

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

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判断题

一级分行辖属机构账户资料应由一级分行运营管理部实施集中管理。

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