判断题
总行第一道防线部门应在承担风险合规管理职能的处室内部，设立反洗钱及制裁合规团队，并安排兼职合规人员。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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总行第一道防线部门应在承担风险合规管理职能的处室内部，设立反洗钱及制裁合规团队，并安排兼职合规人员。
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判断题
总行第一道防线部门分管副总经理向本部门总经理执行管理报告路线，向首席合规官执行职能报告路线。
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判断题
各业务部门是本业务领域合规主管部门，负责本业务领域日常合规管理工作，承担公司合规管理第一道防线职责。
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判断题
客户和业务部门作为制裁合规风险防控的第一道防线，是剩余风险的直接承担者。
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单选题
合规管理“三道防线”：各单位为“第一道防线”，业务部门、（ ）为“第二道防线”，审计、纪检监督、巡视巡察等监督部门为“第三道防线”。三道防线相互配合，为公司合规管理提供保障。
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