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多选题

客户身份识别也称“了解你的客户”,指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解,包含三层含义

A了解客户本人的真实身份;

B了解客户的交易目的和交易性质;

C了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    客户身份识别只限于了解客户真实身份

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    客户身份识别了解客户”,履行反洗钱义务各级机构对其客户真实身份进行了解,包含三层含义

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    客户身份识别了解客户”。( )

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  • 单选题

    客户身份识别又称( ) 。

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  • 判断题

    各级行运营人员应当遵循“了解客户”原则,严格按照我行客户身份识别相关管理规定及标准,在各项运营业务开展过程中认真履行客户身份识别职责。

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