多选题

各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）

A客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者

B客户因涉嫌洗钱

C客户因涉嫌洗钱

D客户交易

E2017

F2017

G2017

H2017

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）

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多选题

客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（）

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多选题

客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（）

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多选题

以下哪些情形的客户，各机构可直接将其风险等级确定为高风险:( )

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单选题

在与客户业务关系存续期间，以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施（）

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