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多选题

金融机构在出现下列哪些情形时,应当采取客户尽职调查措施?

A建立业务关系

B进行一次性交易

C有洗钱或恐怖融资嫌疑

D金融机构怀疑先前获得的客户身份数据的真实性或完整性

正确答案:A (备注:此答案有误)

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