多选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。

A未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的

B未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责：（）。

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多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立（）和（）保存制度。

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多选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。

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判断题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

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单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（）

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