多选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D保密和宣传培训业务

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责：（）。

答案解析
多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立（）和（）保存制度。

答案解析
多选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。

答案解析
判断题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

答案解析
单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（）

答案解析