单选题

银行业金融机构应当任命或者授权___牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。银行业金融机构应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源，避免可能影响其履职的利益冲突。

A一名高级管理人员

B指定部门

C一名董事

D一名独立董事

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。（）

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单选题

银行业金融机构应当任命或者授权___牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。银行业金融机构应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源，避免可能影响其履职的利益冲突。

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判断题

银行业金融机构应当确定并授权归口管理部门牵头负责设置监管数据相关工作专职岗位。

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多选题

法人金融机构应当任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）年以上工作经历。

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多选题

按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理，应当包括以下职责：（）。

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