单位客户联系人信息存在“电话不真实”、“多户一人”、“一号多人”等情形时,凡客户/联系人声称联系电话为本人/本单位的,开户营业机构可采取以下（ ）方式进行核实。

多选题

单位客户联系人信息存在“电话不真实”、“多户一人”、“一号多人”等情形时,凡客户/联系人声称联系电话为本人/本单位的,开户营业机构可采取以下（ ）方式进行核实。

答案解析

判断题

洗钱高（较高）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于非自然人客户反洗钱工作要求为：应打印信息比对表，对于基本信息比对存在不一致或信息缺失的，经核对确认后应请客户签字确认，对于客户不在场等无法签字情况，应通过电话核实交易联系单位财务联系人予以确认，并将电话核实编号记录在信息比对表的“客户签字”栏位。交易提交时，应将信息比对表进行影像补扫，用于信息留存和后台审核。

答案解析

判断题

“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。

答案解析

单选题

涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务超过（ ）仍未进行联系人信息核实的，总行将按照（ ）处理。

答案解析

多选题

以下（ ）属于单位客户联系人。

答案解析