命中反洗钱制裁名单的客户不可以在个贷系统开户，可以至柜面开户，柜面加以人工审核，通过后方可开户，若未通过则仍不可开户。

判断题

命中反洗钱制裁名单的客户不可以在个贷系统开户，可以至柜面开户，柜面加以人工审核，通过后方可开户，若未通过则仍不可开户。

答案解析

判断题

尽职调查中各环节有关制裁合规管理相关资料应按照档案管理规定归档和保存，内容包括但不限于系统筛查记录（命中）、制裁名单预警处理记录、客户尽职调查信息、涉及注销账户客户的相关资料、涉及违反制裁规定或制裁例外情况报告、管控措施实施情况等。

答案解析

单选题

客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经（）审核人员确认后流程终止。

答案解析

判断题

在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，不予受理账户支付限额服务业务

答案解析

单选题

我行柜面业务系统、信用卡系统、互联网金融等业务系统对与反洗钱黑名单制裁、恐怖融资类名单以及公安机关、中国人民银行发布的各类禁止名单( )完全匹配的客户及交易进行及时阻止。

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