单选题

营业机构需将开户理由不明或存在异常的简易账户列入（）范围。

A一般监测

B特殊监测

C分级监测

D重点监测

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

营业机构需将开户理由不明或存在异常的简易账户列入（）范围。

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判断题

营业机构提供简易开户服务，需事先告知客户简易开户的账户功能。

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判断题

对存在可疑开户情形的客户，客户经理实地上门进一步核实。若经进一步核实无异常，可继续办理业务。若经进一步核实仍有可疑，但非拒绝开户情形的，可先开户并结合实际情况限制交易渠道或限额，并做好后续账户交易监测工作。对于满足简易开户要求的客户，经进一步核实无明确拒绝理由的，可暂不核实经营地址，通过简易开户程序开立账户，后续加强监测和核实。

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多选题

有下列（）异常开户行为情形之一的，营业机构有权拒绝开户。

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单选题

营业机构应当加强对单位开户意愿的核查,存在法定代表人或者负责人( )等异常情况的单位,留存法定代表人或者负责人面签视频和音频资料,视频和音频资料的保管期限与开户资料保持一致。

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