多选题

发现客户存在（）等可疑交易行为的，应及时向本行社反洗钱主管部门报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。

A洗钱

B恐怖融资

C逃税

D逃废债务

EABCD

F销售管理

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

判断题

金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为，即使未发生可疑交易，也应作为可疑交易进行报告。（）

答案解析
多选题

可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金 () 、性质等存在异常的情形。

答案解析
多选题

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的应当终止该账户所有业务。

答案解析
多选题

下列存在可疑交易行为的有：（）

答案解析
多选题

发现客户存在（）等可疑交易行为的，应及时向本行社反洗钱主管部门报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。

答案解析