非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币（）的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

单选题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币（）的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

答案解析

判断题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。

答案解析

多选题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、（ ）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。

答案解析

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上的款项划转属于大额交易。

答案解析

单选题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

答案解析