多选题
农商银行遇到 () 下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓 展为特约商户或建立其他业务关系。
A 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实 体或个人或与其进行业务交易
B 发现客户有匿 (假) 名开户证件造假利用他人证件证件 失效等情况的
C 客户不配合身份识别
D 单位和个人组织他人同时或者分批开立 账户，且无合理理由的
正确答案：A （备注：此答案有误）
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