多选题

对于“灰名单”客户申请开立账户操作错误的是（）。

A不得开通非柜面渠道。

B对于“灰名单”客户，原则上不得开通非柜面渠道。3-6个月后经客户申请并实施尽职调查无异常，可严格按客户实际经营需要设定网银支付限额。

C对于中介引流客户，可开通非柜面渠道，但日累计支付限额原则上不超过10万元。其中具备“审查表”中3-10类任一风险特征的，原则上不得开通非柜面渠道。

D具备“审查表”中1-11类任一风险特征的客户为“灰名单”客户，应开展加强型尽职调查

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于“灰名单”客户申请开立账户操作错误的是（）。

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多选题

对于《信托公司准入名单》内的客户向我行申请开立信托计划托管类账户的，各分行可根据客户要求选择使用（）证明文件及授权材料或（）证明文件及授权材料。( )

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判断题

根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》，“涉案灰名单”由省公安厅定期向我行通报，总行将名单导入系统，并在系统中将其标记为灰名单客户，灰名单客户在我行名下的其他活期结算账户自动标记为“涉案黑名单”账户，其后续在我行新开立的活期结算账户也自动标记为“涉案黑名单”账户。

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单选题

对于外汇局“关注名单”客户，说法错误的是（）。

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单选题

客户申请开立人民币单位银行结算账户（）

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