客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，从业机构可以放宽对客户身份识别措施.

判断题

客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，从业机构可以放宽对客户身份识别措施.

答案解析

单选题

如客户或者其受益所有人为外国政要、国际组织高级管理人员、外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人的，金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的（ ）。

答案解析

多选题

跨境类对公客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应采取以下哪些措施后方可准入？

答案解析

多选题

反洗钱客户身份识别管理中，识别到客户或其()是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由客户主管部门采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系。

答案解析

单选题

反洗钱客户身份识别管理中，识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由（）采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系。

答案解析