全系统在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用反洗钱管理岗位人员、在引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，要对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险.

判断题

全系统在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用反洗钱管理岗位人员、在引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，要对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险.

答案解析

多选题

全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有（）以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）以上工作经历。

答案解析

判断题

全系统在选任董事、高级管理人员、聘用员工、引入战略投资者、引入新股东之前，要在法律法规和监管允许的范围内，采取合理的方式方法对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，对存在洗钱风险的给予准入..

答案解析

判断题

银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。（）

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