各义务机构应不定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育.

判断题

各义务机构应不定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育.

答案解析

多选题

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。通过哪些方式，引导其遵循合规性操作要求开展各项工作，逐步建立健全合规文化，为反洗钱信息安全工作营造良好的企业文化氛围。

答案解析

单选题

各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款，反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构哪种用工，在调离岗位或终止劳动合同时，应继续履行保密义务。

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单选题

洗钱风险管理应当贯穿哪些过程；覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有境内外分支机构及相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。

答案解析

单选题

义务机构应明确由哪个部门统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。

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