洗钱风险自评估工作由省联社定期或不定期向农商银行下发通知的方式开展。各农商银行也可根据属地人民银行要求的频率开展洗钱风险自评估工作。

判断题

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

答案解析

单选题

证券公司应定期和不定期的开展洗钱风险评估。评估工作应从（　　）维度进行综合考虑。

答案解析

判断题

洗钱风险自评估工作由省联社定期或不定期向农商银行下发通知的方式开展。各农商银行也可根据属地人民银行要求的频率开展洗钱风险自评估工作。

答案解析

单选题

证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从（　　）、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑。

答案解析

判断题

金融机构要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期或不定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据洗钱风险状况及市场变化及时进行调整。

答案解析