多选题
银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（）.
A未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
正确答案：A （备注：此答案有误）
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银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（）.
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多选题
银行业金融机构违反本法规定，有下列情形之一的，将受到处罚
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区别不同情形，违反银行业监督管理规定的银行业金融机构可能受到的惩处措施包括（）。
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多选题
依据《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，下列情形哪些违反了银行业金融机构从业人员不得参与民间融资活动的规定（ ）。
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