多选题

各银行业金融机构和支付机构可有选择地采取（）查验方式，识别，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户.

A联网核查身份证件

B人员问询，客户回访实地查访，

C公用事业账单（如电费，水费等缴费凭证）验证

D网络信息查验

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

各银行业金融机构和支付机构可有选择地采取（）查验方式，识别，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户.

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判断题

银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。

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判断题

1.按照《非金融机构支付服务管理办法》规定，支付机构不得办理银行业金融机构之间的货币资金转移。

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单选题

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、实地查访等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户.

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多选题

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形有（）。

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