接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易（）。经分析认为可疑特征发生显著变化的，农商银行要按照规定提交新的可疑交易报告。

判断题

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度。经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

答案解析

多选题

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易（）。经分析认为可疑特征发生显著变化的，农商银行要按照规定提交新的可疑交易报告。

答案解析

多选题

金融机构提交接续报告应当涵盖哪些内容？（)

答案解析

单选题

各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。若可疑交易持续发生，应自上一次提交可疑交易报告之应自上一次提交可疑交易报告之日起每日起每（）个月提交一次接续报告。

答案解析

单选题

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

答案解析