首页 试题详情
多选题

银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括()。

A财务指标

B资金来源和用途

C建立业务关系的意图和性质

D涉外经营和跨境收支行为

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    银行办理业务准入存续期间识别客户以下背景信息,包括()。

    答案解析

  • 单选题

    与客户业务关系存续期间银行应对()业务准入后续交易及资金流向进行持续监测。

    答案解析

  • 单选题

    理财业务项下封闭式理财产品业务存续期间客户不能办理()

    答案解析

  • 单选题

    关于国际信用证业务存续期间办理要求,说法正确是:

    答案解析

  • 单选题

    与客户业务关系存续期间银行应对客户业务准入后续交易及资金流向进行持续监测,确保当前交易、资金流向及用途符合业务反洗钱反恐怖融资管理要求,保持对哪些方面持续了解。

    答案解析

热门题库