多选题

个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）。

A声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型现居住地址电话为国外以及香港澳门和台湾地区的

C声明为非居民，但账户持有提供的国籍证件类型现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的

D其他存在明显矛盾情形的

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）。

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多选题

机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明确矛盾的情形包括（）。

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单选题

金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效税收居民声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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多选题

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

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单选题

2017 年 7 月 1 日开始，对于批量开户个人账户（包括借记卡、个人活期存款存折、个人定期存折账户），应该由（）在收集客户身份信息时，要求每位客户填写个人税收居民身份声明文件。

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