多选题

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。(萧县农村商业银行邵强）

A客户尽职调查

B洗钱和恐怖融资风险管理

C可疑交易报告

D重大洗钱案件应急处置

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括 () 。

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多选题

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。

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判断题

银行可不将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系。

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多选题

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。(萧县农村商业银行邵强）

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多选题

银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》规定，针对各项跨境业务制定（）的业务管理指引，并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定，及时调整和修订，切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

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