按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的（）.

单选题

按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的（）.

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单选题

按照规定了解客户的（）和交易性质，有效识别交易的受益人。

答案解析

单选题

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

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判断题

有针对性地开展贷前调查，应了解客户的真实交易目的和性质。（)

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判断题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。

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