单选题

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

A交易状况

B交易对手

C交易记录

D交易背景

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

答案解析
单选题

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

答案解析
判断题

27.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

答案解析
判断题

28.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当立即停止相关服务。

答案解析
判断题

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。（）

答案解析