单选题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。

A明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施

B并将其有机纳入可疑交易报告制度体系

C构建一套“事前,事中事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程

D重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息。

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。

答案解析
单选题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。

答案解析
单选题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。

答案解析
多选题

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号）文件中对于异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（）

答案解析
单选题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）..

答案解析