单选题

（）属于内控措施有效性评估内容。

A市场占有率

B业务拓展情况

C特定客户类型

D内控机制合理性

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

（）属于内控措施有效性评估内容。

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多选题

内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

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单选题

洗钱风险评估时内控措施有效性=59分，为（）档。

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反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

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多选题

内控措施有效性评估主要从（）进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。

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