采取合理措施了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为（）。

单选题

采取合理措施了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为（）。

答案解析

单选题

核对受益所有人身份信息，采取合理措施了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及（）等情况进行综合判断.

答案解析

判断题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的实际控制人信息。

答案解析

多选题

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

答案解析

多选题

《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号）规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断

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