多选题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的境内款项划转属于大额交易

A5，1

B200，20

C20，1

D50，10

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。

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多选题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。

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单选题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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单选题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )以上、外币等值1万美元以上的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。

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