多选题

根据《企业银行结算账户管理办法》，出现下列情形的( )，银行有权或应当对账户采取相应的控制措施

A银行发现企业名称

B对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施

C企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的

D企业营业执照

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

根据《企业银行结算账户管理办法》，企业银行账户存续期间，银行应当( )

答案解析
多选题

根据《企业银行结算账户管理办法》，企业申请开立基本存款账户的，银行应当( )

答案解析
多选题

37.根据《人民币银行结算账户管理办法》和《企业银行结算账户管理办法》的规定，下列有关银行结算账户的表述中，正确的有（）。

答案解析
多选题

根据《吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法》规定，控制账户交易措施包括（）。

答案解析
多选题

9.根据《人民币银行结算账户管理办法》和《企业银行结算账户管理办法》的规定，下列选项关于办理支付结算的基本要求说法正确的有（）。

答案解析