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多选题

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》所述金融机构包含哪些()

A商业银行

B农村合作银行

C农村信用合作社

D及政策性银行和国家开发银行

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 单选题

    依据《银行业金融机构洗钱恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构的( )应当承担洗钱恐怖融资风险管理的实施责任。

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    银行业金融机构应当将洗钱恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

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    银行业金融机构应当将洗钱恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系,将洗钱恐怖融资要求嵌入()制度,确保洗钱恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。

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  • 判断题

    银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱恐怖融资风险管理的实施责任

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