首页 试题详情
多选题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。( )

A客户行为或者交易情况出现异常

B客户姓名或者名称与国务院有关部门

C客户有洗钱

D金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    金融机构客户身份识别客户身份资料交易资料保存管理办法》由( )制定

    答案解析

  • 单选题

    金融机构客户身份识别客户身份资料交易记录保存管理办法》不适用于( )。

    答案解析

  • 判断题

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录资料

    答案解析

  • 多选题

    金融机构客户身份识别客户身份资料交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有( )。

    答案解析

  • 单选题

    金融机构客户身份识别客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

    答案解析

热门题库