核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（）。核实开户申请人
与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份
的，应要求其出具辅助身份证明材料。

多选题

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

答案解析

单选题

为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。

答案解析

多选题

在办理以下业务时，应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件:

答案解析

多选题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（ ）措施，识别或者重新识别客户身份。

答案解析

多选题

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

答案解析