对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（ ）%（含，下同）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

判断题

义务机构对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式

答案解析

多选题

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（ ）

答案解析

判断题

直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人就可以判定为是公司的控制人。（ ）

答案解析

单选题

企业间一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方操作（ ）以上表决权资本，可认为相互间存在控制与被控制关系。

答案解析

单选题

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（     ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

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