首页 试题详情
单选题

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括( )。

A客户身份识别

B客户身份资料保存

C交易记录保存

D大额和可疑交易报告

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    金融机构境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。

    答案解析

  • 单选题

    金融机构境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()或者其他高级管理层的批准。

    答案解析

  • 多选题

    金融机构境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。

    答案解析

  • 判断题

    农村商业银行境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。

    答案解析

  • 判断题

    金融机构境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )

    答案解析

热门题库