判断题

在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十个自然日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。

A正确

B错误

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

（）指客户开立现金管理业务主账户或者建立银企通授权关系的银行网点。

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多选题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

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多选题

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施

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判断题

以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。

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判断题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。

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