首页 试题详情
判断题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的48小时。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    金融机构发现恐怖活动组织恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()采取冻结措施。

    答案解析

  • 判断题

    金融机构发现恐怖活动组织恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。

    答案解析

  • 单选题

    恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应当()。

    答案解析

  • 多选题

    金融机构应当下列恐怖活动组织恐怖活动人员名单开展实时监测()。

    答案解析

  • 单选题

    金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织恐怖活动人员 名单、冻结资产的决定,可以相关资产采取冻结措施。

    答案解析

热门题库