多选题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的( )。

AA.姓名

BB.联系方式

CC.身份证件种类

DD.身份证件号码

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的应核对客户的有效身份证件。

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单选题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务时应当核对客户有效身份证明文件

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单选题

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

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单选题

商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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