多选题

《中国人民银行关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）中对于金融机构可疑交易报告的履职要求是（）

A 金融机构应根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准

B金融机构应强化异常交易人工分析的流程控制

C金融机构应审慎提交可疑交易报告

D金融机构应适时采取合理的后续控制措施

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

判断题

中国人民银行关于修改金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的决定中将金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）第十五条修改为“金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告.”.

答案解析
单选题

中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了修订，自()起施行

答案解析
判断题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

答案解析
单选题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

答案解析
判断题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备，不可以向中国人民银行分支机构报备

答案解析