首页 试题详情
单选题

金融机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。

A

B

C三个月

D六个月

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    既属于大额交易又属于可疑交易交易金融机构应当提交大额交易报告可疑交易报告。( )

    答案解析

  • 判断题

    既属于大额交易又属于可疑交易交易金融机构应当分别提交大额交易可疑交易报告。( )

    答案解析

  • 单选题

    既属于大额交易又属于可疑交易交易金融机构应当提交( )报告

    答案解析

  • 判断题

    按照《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的,应当提交可疑交易报告.

    答案解析

  • 判断题

    金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易,及时以书面方式提交可疑交易报告

    答案解析

热门题库