首页 试题详情
材料题

请对以下可疑交易的具体情况作出判断:以下哪个是走私洗钱的重点省份。

A广东

B福建

C甘肃

D内蒙古

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 材料题

    以下可疑交易具体情况作出判断:下列交易特征符合疑似毒品犯罪是:

    答案解析

  • 材料题

    以下可疑交易具体情况作出判断以下哪个是涉嫌走私重点国家(地区)。

    答案解析

  • 材料题

    以下可疑交易具体情况作出判断:账户资金交易频繁,交易金额巨大,资金分散转入、分散转出,资金快进快出,当日不留或少留余额,个人账户跨地区、跨银行交易频繁,此交易特征符合以下哪种可疑交易类型。

    答案解析

  • 多选题

    涉电信诈骗资金交易环节复杂、交易层级较多,银行和支付机构应在以下()环节综合判断是否具有可疑情形。

    答案解析

  • 多选题

    以下行为属于可疑交易是。(  )

    答案解析

热门题库