首页 试题详情
多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责(),制定或者会同(),监督、检查(),在职责范围内履行()。

A反洗钱的资金监测

B国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C调查可疑交易活动

D法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    根据中华人民共和国洗钱规定,人民银行地市级中心支行无洗钱调查权。

    答案解析

  • 多选题

    根据中华人民共和国洗钱规定,金融机构应当按照规定建立()和()保存制度。

    答案解析

  • 判断题

    根据中华人民共和国洗钱》的规定,金融机构应当配合洗钱调查,如实提供有关文件和资料。( )

    答案解析

  • 多选题

    根据中华人民共和国洗钱规定,国务院洗钱行政主管部门设立洗钱信息中心的职责包括以下哪些职责。

    答案解析

  • 单选题

    中华人民共和国洗钱规定洗钱犯罪不包括()

    答案解析

热门题库