多选题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息。（）

A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B资金来源

C资金用途

D经济状况或者经营状况

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

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多选题

在办理以下业务时，应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件:

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多选题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）措施，识别或者重新识别客户身份。

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判断题

代理人前来办理业务时，应采取合理方式确认代理关系的存在，根据本行业务规定对被代理人、代理人应区分不同业务采取不同的客户身份识别措施，核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码，必要时还需要留存有效身份证件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件。

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多选题

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

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